厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年6月13日上午以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由监事会召集人陈玉平女士主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于同意陈玉平女士辞去公司监事会主席职务,同意并提名袁文建先生为公司监事会主席的议案(简历附后)

    二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于同意汪洁女士辞去公司监事职务,同意并提名方自强先生为公司监事的议案(简历附后)

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司监事会

    2007年6月13日

    附简历：

    袁文建,男,1971年出生,

    工作经历：

    2000年--2003年 天同证券有限责任公司投资银行部项目经理

    2003年--2005年 厦门雄震集团股份有限公司证券投资部经理,

    2005年--至今 厦门高校电子信息技术有限公司副总经理

    方自强,男,1957年出生,

    工作经历：

    1985年5月－11月 香港兴厦(厦门)有限公司投资部工作

    1985年11月－1986年6月 香港兴厦有限公司财务部工作

    1986年6月－1998年12月 香港厦铃企业有限公司财务部经理

    1998年12月－2004年6月 厦铃(厦门)房地产开发建设有限公司副总经理,主管公司财务

    2004年8月－至今 厦门合信担保投资有限公司投资部经理