厦门雄震集团股份有限公司董事会三届十一次会议于2001年1月18 日上午在本 公司会议室召开,实到董事5人,监事会成员列席了会议。 会议审议并通过了如下决 议：

    1、公司2000年年度报告及年报摘要；

    2、公司2000年度董事会工作报告；

    3、公司2000年度财务决算报告；

    4、公司2000年度利润分配预案；

    本公司2000年度实现净利润588328.77元。因公司追溯调整年初未分配利润为 -28309658.03元,董事会决定用本年度净利润弥补以前年度亏损。因此,本年度公司 无利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、公司2001年利润分配预测：

    2001年度公司实现的利润,若在弥补以前年度亏损后还有盈余,将按不高于 50% 的比例分配给股东,预计全年分配一次分配的形式为派发现金和送红股,其中派现比 例不低于20%。

    以上2、3、4项需提交公司2000年度股东大会审议

    有关召开公司2000年度股东大会的事宜将另行公告