厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十六次会议于2007年3月 19日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以下决议。

    以 4 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于董事会同意《关于中信银行厦门分行贷款和解方案》的议案

    根据（2006）厦民初字第10号民事判决书（详见2006年2月28日公告），经董事会授权管理层与中信银行厦门分行就500万元的逾期贷款达成如下还款协议：

    1、确认我司尚欠中信银行厦门分行债务本金500万元及利息、罚息。

    2、我司先期归还80万元贷款本金，同时免除500万元贷款的罚息。

    3、2007年6月30日之前提出中信银行厦门分行认可的履行债务的方案。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2007年3月19日