厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十四次会议于2007年1月 24日传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以下决议。

    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年年度报告正文及摘要》

    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年董事会工作报告》

    三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年监事会工作报告》

    四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年利润分配方案》

    为弥补公司以前年度亏损，董事会研究决定本公司2006年度不进行利润分配方案，也不实行公积金转增资本。

    五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    见《厦门雄震集团股份有限公司章程修正案》

    以上议案，须报公司股东大会审议。

    六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》

    公司董事会决定于2007年3月1日，召开2006年年度股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

    （一）会议时间：2007年3月1日上午9：30

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）审议内容：

    1、审议《2006年年度报告正文及摘要》

    2、审议《2006年董事会工作报告》

    3、审议《2006年监事会工作报告》

    4、审议《公司2006年利润分配方案》

    5、审议《关于召开2006年年度股东大会的议案》

    （四）出席对象：

    1、2007年2月27日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)登记办法

    凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2007年2月28日9：30—12：00,14：30—17：30

    联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004

    联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：林华坚

    (六)其他事宜

    会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托日期：2007年 月 日

    注：授权委托书复印件有效。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    2007年1月24日