厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十二次会议于2006年12月 7日以传真通讯方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事7 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持,会议审议通过了以下决议。

    一、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

    受公司非流通股股东的委托,董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案:以公司现有流通股股份15,120,000股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东单方面定向转增股份,非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股股份将获得5股的转增股份,即向全体流通股股东单方面定向转增7,560,000股。在定向转增股份支付完成后,非流通股股东所持股份即获得上市流通权,公司总股本将增加至67,920,000股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革方案为目的,如果股权分置改革方案未获2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案详细内容见《厦门雄震集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要》及其全文(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    该议案尚需提交2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    二、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采取公开方式,向截止股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。

    详见《厦门雄震集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    三、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

    受本公司非流通股股东的委托,公司董事会决定于2007年1月8日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议公司拟以资本公积金向流通股东定向转增的股权分置改革方案。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    2006年12月7日