厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十次会议于2006年9月 5日以传真通讯方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事7 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议。

    以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于董事会同意陈东因个人原因辞去公司董事长职务,提名姜振飞为公司董事长的议案。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    2006年9月5日