厦门雄震集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年1月6日下午在本 公司会议室召开。应到董事七人,实到董事五人,全体监事和部分高级管理人员列席 了会议。会议审议并通过了如下事项：

    一、关于改选董事的议案

    同意肖力先生辞去公司副董事长、董事职务,同意王志勋先生、 蔡忠承先生辞 去董事职务；推荐沈富荣先生（简历附后）为公司董事候选人,并提请2001 年第一 次临时股东大会进行审议。

    二、关于修改《公司章程》的议案

    1、同意将原《公司章程》第一百一十二条规定加到第七十八条,即第七十八条 增加下述内容：

    “公司根据需要,可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：

    （一）公司股东或股东单位的任职人员；

    （二）公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；

    （三）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。”

    原《公司章程》第一百一十二条相应删去。

    2、同意原《公司章程》第八十条增加下述内容：

    “（十二）独立董事应为公司决策提出客观、公正的意见, 必要时可征求外部 独立顾问的咨询意见,公司为此提供条件。

    独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。”

    3、同意原《公司章程》第九十三条“董事会由七名董事组成 ,设董事长一人, 副董事长一人”变更为“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人, 独 立董事二人”。

    以上均须提请2001年第一次临时股东大会审议通过。

    三、关于聘任公司总经理助理的议案

    同意聘任应海珍女士担任公司总经理助理职务（简历附后）。

    四、关于召开2001年第一次临时股东大会的通知

    1、时间：2001年2月8日上午9：30

    2、地点：厦门雄震集团股份有限公司会议室

    3、会议内容：①审议改选公司董事、监事的议案；

    ②审议修改公司章程的议案。

    4、出席对象：2001年2月5 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东均可参加会议,不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会 议并行使权利（授权委托书附后）。

    5、参加会议办法：请符合上述条件的股东持股东帐户卡和身份证、 法人股东 持股东帐户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记, 异地股东可用信函或 传真方式登记。

    登记时间：2001年2月7日9：30-11：30,14：30-17：00

    联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元

    联系电话：0592-2394688传真：0592-2394706

    联系人：杨炜峰邮编：361003

    6、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议半天。

    特此公告

    附：

    1、沈富荣先生简历：

    沈富荣先生,36岁,复旦大学工商管理硕士毕业。历任共青团上海市长宁区副书 记、中共长宁区委政策研究室主任、上海新虹桥企业有限公司董事、副总经理。

    2、应海珍女士简历：

    应海珍女士,32岁,北京大学生物系毕业。历任浙江省皮革化工厂厂长秘书、外 经办主任,珠海大江南集团厦门公司总经理助理、总经理、 中国航天汽车工业总公 司厦门公司销售副总经理,厦门雄震集团股份有限公司高级项目经理。

    

厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2001年1月6日