经公司董事会决定，于1995年6月18日（星期日）下午2∶00在厦门宾馆明宵厅，召开1994年度股东大会，会期半天，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议批准1994年度董事会工作报告及1995年度工作计划；

    2、审议批准1994年度监事会工作报告；

    3、审议批准1994年度财务审计报告及1995年度财务预算方案；

    4、审议批准1994年度利润分配及分红派息方案；

    5、审议通过公司章程修改议案；

    6、其他事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1995年6月10日在厦门证券登记公司登记在册，持有本公司股权二万股以上（含二万股）的股东；

    3、因故不能参加会议的股东，可授权委托代理人参加；

    4、不足二万股的股东，可按每二万股及以上自行组合，产生一位委托代表出席会议。

    三、参加会议登记办法：

    1、符合参加会议资格的代表，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的股东须持授权委托书；

    2、登记地点：厦门市同安路2号鑫明大厦九楼董事会秘书处

    3、登记时间：1995年6月12日至6月16日

    四、参加会议者会宿、交通费自理。

    五、联系地址：厦门市同安路2号鑫明大厦九楼

    电话：（0592）2072902

    传真：（0592）2120613

    邮编：361003

    

厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司董事会

    一九九五年五月十二日