每日必读厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十七次会议于2006年6月9日中午以传真通讯方式召开,会议应到董事六名,实到董事 六 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议。
一、以6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意潘龙淼先生辞去公司独立董事职务,同意并提名增补侯金光为公司独立董事的议案》(简历附后)
二、以6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务,同意并提名增补姚娟英为公司董事的议案》(简历附后)
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务,同意并提名增补周袆 先生为公司董事的议案》(简历附后)
公司独立董事对增补董事发表独立意见如下：认为此次增补的提名方式、程序及三位同志任职资格均合法、合规,对此次聘任事项没有异议。
四、以6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》
章程修改详见上交所网站www.sse.com.cn
五、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2006年6月30日,召开2005年度股东大会,审议议案及会议通知具体如下：
(一)会议时间：2006年6月30日上午9：30
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、 审议《2005年年度报告正文及摘要》
2、 审议《公司2005年董事会报告》
3、 审议《公司2005年利润分配方案》
4、 审议《厦门雄震集团股份有限公司2005年独立董事述职报告》
5、 审议《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司董事职务,决定聘任应海珍女士为公司董事的议案》
6、 审议《关于董事会同意潘龙淼先生辞去公司独立董事职务,决定提请侯金光为公司独立董事的议案》
7、审议《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务,决定聘任姚娟英 为公司董事的议案》
8、审议《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务,决定聘任周祎 先生为公司董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
其中,1-4项议案,已经公司董事会五届十五次会议通过；第5项议案,经公司董事会五届十六次会议决议公告；第6-9项议案,经公司董事会五届十七次会议通过。
(四)出席对象
1、 2006年6月27日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2006年6月27日9：30—12：00,14：30—17：30
联系地址：厦门湖滨南路国贸大厦29B 邮编：361003
联系电话：0592-5891666 传真：0592-5891699 联系人：林华坚
(六)其他事宜
会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2006年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
此议案需报公司股东大会审议！
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司董事会
2006年6月9日
附件(简历)：
1、侯金光
三十四岁,经济学博士,现任厦门大学经济学院任教
2、姚娟英,1967年1月出生,大专学历。工作经历：1990.6-1995.10福州市远洋渔业有限公司业务经理；1995.10-2002.6福州市恒荣达经贸有限公司总经理；2002.6-2003.5深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；2003.5至2006年3月任深圳雄震集团有限公司董事长。
3、周祎,男,1972年11月生。研究生学历,工商管理硕士。1994年7月参加工作。1994年7月至1998年7月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年9月至2001年1月在西南财经大学学习,获得工商管理硕士学位；2001年3月至2002年5月任深圳市雄震投资有限公司投资部项目经理；2002年5月至2003年3月任雄震集团控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司董事；2003年3月至2005年9月,任深圳市鹏科兴实业有限公司董事长；2005年9月至今,任深圳市鹏科兴实业有限公司常务副总经理。
