厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十六次会议于2006年4月27日上午9:30以传真通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持,会议审议通过了以下决议。

    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司董事长职务,选举陈东先生为公司董事长的议案》

    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司总经理职务,决定聘任应海珍女士为公司总经理的议案》

    三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意决定聘任黄丙昌先生为公司副总经理的议案》

    四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》

    因个人原因,公司董事姚彬捷先生申请辞去董事职务,公司董事会同意并提名增补应海珍女士为公司董事(简历见附件),任期与公司五届董事会成员相同。

    此议案需报公司股东大会审议！

    公司独立董事对聘任董事、公司总经理、副总经理发表独立意见如下:认为此次聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规,对此次聘任事项没有异议。

    特此公告！