每日必读厦门雄震集团股份有限公司五届第十四次董事会会议于2006年2月10日以通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持,全体监事会成员、公司高管参加了会议,会议审议通过了以下决议。
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过改选公司董事会成员的议案
因个人原因,公司董事姚娟英女士申请辞去董事职务,公司董事会同意并提名增补叶波先生为公司董事(简历见附件1),任期与公司五届董事会成员相同。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
修正案见附件2。
以上议案需报公司股东大会批准。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过决定聘任赵郁岚为厦门雄震集团股份有限公司财务负责人的议案
由于股份公司原副总经理兼财务总监张忠因个人原因提出辞职,董事会决定聘任赵郁岚为厦门雄震集团股份有限公司财务负责人。
个人简历见附件3 。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过聘任林华坚先生为厦门雄震集团公司董秘的议案
简历见附件4。
公司独立董事对聘任公司财务负责人、董秘及增补董事发表独立意见如下：认为此次增补的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规,对此次增补事项没有异议。
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于召开2006年度股东大会的议案
公司董事会决定于2006年3月14日,召开2006年度第一次临时股东大会,审议议案及会议通知具体如下：
(一)会议时间：2006年3月14日上午9：30
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、 审议《关于修改公司章程的议案》
2、 审议《关于改选公司董事会成员的议案》
3、 审议推选监事的议案。
监事候选人简历见附件5。
上述议案,经本次董事会审议通过。
(四)出席对象
1、 2006年3月6日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东帐户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2006年3月10日9：30-12：00,14：30-17：30
联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：林华坚
(六)其他事宜
会期半天,与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2006年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司
董 事 会
2006年2月10日
附1：叶波简历
叶波,男,1969年出生,毕业于深圳大学,本科学历
工作经历
1989年--2005年 先后在深圳建行、成都铭派羊新开发有限公司任职
2006年-至今 深圳雄震集团有限公司任董事长。
附2：章程修改案
公司由于经营需要,于2005进行搬迁办公场所,并于2005年11月9日发布公告,编号为临2005-031号。结合公司实际情况,对《厦门雄震集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行以下修改、补充和完善。
一、 修改"第一章 总则"之"第五条 公司住所"。具体如下：
原为"厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元"
"邮编：361003"
现改为：
"厦门市湖滨南路国贸大厦29层B座"
"邮编：361004"
附3赵郁岚简历：
赵郁岚,女,1972年出生,大学学历
工作经历：
1996年至2003年 先后在深圳亨得电子实业有限公司及深圳福安物业管理有限公司任会计。
2003年7月--至今 深圳雄震集团有限公司任主管会计。
附4：林华坚简历
林华坚,男,1968年生,本科学历,福建古田人
曾任中国纺织投资股份有限公司投资部副经理、证券事务代表；
四川交大创新投资有限公司总经理助理；
福建天元集团投资部经理
附5：监事候选人简历
汪洁,女,1973年生,本科学历
工作经历：
1998年-2005年 深圳雄震集团有限公司
2006年厦门雄震集团股份有限公司
刘伟新,男,1978年生,闽籍,本科学历
工作经历：
2002年-至今 厦门雄震集团股份有限公司任职
