厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年2月10日以网络通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由监事会召集人陈玉平女士主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会监事更换及候选人名单的议案》。

    会议审议通过了张德宝先生、张萍女士因工作变动原因不再担任公司监事,推举汪洁女士、刘伟新先生为本公司监事候选人。

    监事会候选人简历见附1

    以上议案须报公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此决议！

    监事：

    厦门雄震集团股份有限公司监事会

    2006年2月10日

    附件1：监事候选人简历

    汪洁,女,1973年生,本科学历

    工作经历：

    1998年-2005年 深圳雄震集团有限公司

    2006年厦门雄震集团股份有限公司

    刘伟新,男,1978年生,闽籍,本科学历

    工作经历：

    2002年-至今 厦门雄震集团股份有限公司任职