本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一.经本公司董事会近日自查发现,厦门雄震集团股份有限公司与上海中能投资有限公司(下称上海中能)就本公司参股公司北京雄震科技有限公司(下称北京雄震)40%的股权于2005年7月签订《股权转让合同》,转让价款为人民币1000万元,该股权帐面价值1200万元。同时厦门雄震集团股份有限公司还向以屠翔为首的北京雄震管理层转让了6.67%北京雄震股权,转让价款为人民币200万元(款项尚未收到),以上股权转让已在北京海淀区工商局办理了过户手续。鉴于本公司至今尚未收到屠翔的股权转让款,本公司正积极与屠翔协商签定股权转让协议,将其持有的北京雄震科技6.67%股份收回。上述交易可能导致本公司损失人民币200万元。

    该项《股权转让合同》的签订,未经本公司董事会授权,本公司董事会正对该股权转让事项进行调查,并责令原经营班子相关责任人限期进行整改,以保证本公司及广大中小股东的利益不受损害。本公司董事会认为：鉴于本公司当时经营状况,原经营管理班子从筹集资金确保公司主业的角度出发,进行了股权转让,其出发点是好的,但未经公司董事会审议批准,已违反了《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律和规章制度。公司董事会在查实事情经过后,按照规范的原则,及时地予以披露和处理,有关进展情况本公司将依据信息披露原则及时公告。本公司董事会保证在以后的各项经营工作中,将加强对公司经理班子的监督检查,坚决避免类似情况的再次发生,使各项工作都能严格按照上市公司的规范要求进行。鉴于本次行为可能会给公司造成经济损失,敬请广大投资者注意投资风险。

    二.关于深圳市雄震科技有限公司资产状况的通报

    本公司从深圳市雄震科技有限公司大股东处获悉,我公司参股公司深圳市雄震科技有限公司(占49%)因管理人员及主要技术人员离开,并创立竞争公司,导致深圳市雄震科技有限公司经营业务日渐萎缩,银行贷款已全部逾期。现各贷款银行已纷纷采取法律措施,进行诉讼,并冻结了深圳市雄震科技有限公司银行帐户,查封资产,已严重影响到公司的正常生产,深圳市雄震科技有限公司大股东及公司经营班子正积极与有关银行和债权方沟通,尽量取得相关债权人的谅解和配合,尽可能地减少公司的损失。

    厦门雄震集团股份有限公司为深圳市雄震科技有限公司贷款担保共计6145万元,负有连带责任,为该公司的担保有可能导致公司损失,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    2006年1月9日