厦门雄震集团股份有限公司董事会五届十三次会议于2005年12月31日在本公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事4人,董事姚娟英女士因公出差,委托董事陈东先生出席本次董事会并行使表决权。独立董事郑学军先生及潘龙淼先生因公出差,委托独立董事何少平先生出席本次董事会并行使表决权。经董事审议,通过如下决议：

    1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于深圳市智网通技术有限公司参股深圳市永丰达贸易有限公司的议案。

    根据深圳市智网通技术有限公司经营发展的需要,为了适应市场竞争需求,

    需要进一步扩大业务规模,同时避免其受到母公司总体经营上的影响,公司拟

    参股深圳市永丰达贸易有限公司,借助永丰达公司的正常经营环境来发展智网

    通公司业务。具体投资金额待智网通公司经营班子谈判后决定,原则上投资金

    额不超过人民币150万元。

    关于谈判的进展情况本公司将会进行相应的信息披露。

    永丰达公司资料见附件。

    2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于向大股东及关联公司购买资产的议案。

    因本议案涉及与大股东深圳雄震集团有限公司的关联交易,关联方董事姚彬捷、姚娟英按规定回避表决,因此本议案表决人数为5人 。购买计划如下：

    1、厦门雄震集团决定向深圳雄震集团有限公司购买座落于深圳市罗湖区南国大厦2栋30B、30C二套房产及新款奔驰轿车1部,价值人民币221万元。作为下属子公司深圳市智网通技术有限公司办公之用。

    2、 深圳市鹏科兴实业有限公司决定向深圳雄震通信有限公司购买其拥有的通信仪表11台,价值人民币88万元,作为生产经营用机器设备。

    3、 深圳市智网通技术有限公司决定向深圳雄震集团有限公司购买座落于深圳市罗湖区南国大厦2栋30A一套房产价值人民币82万元,作为生产经营需要的办公场所。

    上述交易已签署相关购买合同。厦门雄震集团持有深圳市智网通技术有限公司90%的股份,厦门雄震集团持有深圳市鹏科兴实业有限公司60.17%的股份。深圳雄震集团占厦门雄震集团股权比例为39.76%。

    附件：深圳市永丰达贸易有限公司工商注册登记资料

    性质：内资有限责任公司 执照号：深福司字S03789

    成立日期：2002年8月6日

    法定代表人：徐长仁 注册资本：人民币50万元

    注册地址：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心1816室

    经营范围：国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)

    股东名称：陈桂培 出资额：10万元 出资比例：20.00%

    股东名称：徐长仁 出资额：40万元 出资比例：80.00%

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司 董事会

    二零零六年元月四日