厦门市龙舟实业集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月26日上午在厦门市金信酒店召开。出席会议股东及股东代理人9人，代表股份数4345.92万股，占公司总股本6036万股的72％，符合《公司法》及本公司章程的规定。厦门市公证处到会公证。会议对议案进行了审议及表决，通过了如下决议：

    一、1997年度董事会工作报告。同意4345.92万股，占到会股东所持股份数100％，反对0股，弃权0股。

    二、1997年度监事会工作报告。同意4345.92万股，占到会股东所持股份数100％，反对0股，弃权0股。

    三、1997年度财务决算报告和利润分配议案：

    1997年度本公司实现利润－3903.55万元，公司将用年初未分配利润12,579,192.73元和盈余公积金11,972,069.71元弥补亏损，故97年度无利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意4345.92万股，占到会股东所持股份数100％，反对0股，弃权0股。

    四、关于修改公司章程的报告。同意4345.92万股，占到会股东所持股份数100％，反对0股，弃权0股。

    五、更换游仕旭为公司监事。同意4345.92万股，占到会股东所持股份数100％，反对0股，弃权0股。

    游仕旭简历：

    游仕旭，男，38岁，学历：中专，中共党员，会计师，曾任广东省河源县商业局会计，深圳市食品贸易集团会计，深圳中华贸易公司财务部长，现任中国宝安集团股份有限公司计财部会计。

    六、以下议案系经本公司第二大股东厦门市思明区经济建设发展总公司（占本公司股份总数31.81％）提议并经董事会同意提交本次股东大会讨论：免去吴守洁公司董事，选举蔡忠承为公司董事。同意4345.92万股，占到会股东所持股份数100％，反对0股，弃权0股。

    蔡忠承简历：

    蔡忠承，男，49岁，大专，助理经济师，中共党员。曾在厦门市灯具厂、厦门思明制药厂、厦门鹭江工艺美术厂、厦门医疗电子仪器厂任职。现在厦门思明建发公司任管理部副经理。

    特此公告