厦门雄震集团股份有限公司董事会五届十二次会议于2005年12月6日以传真通讯方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人,经董事审议,通过如下决议：

    1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过董事会决定聘任林华坚先生为公司总经理助理,为公司高管人员(简历见附件)。

    2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于杨小亮先生辞去董事会秘书职务的议案,董事会决定指定林华坚先生代行董事会秘书职责。

    公司独立董事对聘任总经理助理发表独立意见如下：认为此次聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规,对此次聘任事项没有异议。

    特此公告！

    附件：简历

    林华坚,男,1968年生,本科学历,福建古田人

    曾任中国纺织投资股份有限公司投资部副经理、证券事务代表；

    四川交大创新投资有限公司总经理助理；

    福建天元集团投资部经理