厦门雄震集团股份有限公司五届十次董事会于2005年10月26日上午以传真方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持,部分监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了厦门雄震集团股份有限公司2005年第三季度报告的议案。

    2、近日公司又新增两笔逾期贷款：公司在工行思明支行的两笔贷款人民币150万元和540万元,分别于2005年10月11日和10月21日到期,尚未归还。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2005年10月28日