厦门雄震集团股份有限公司五届九次董事会于2005年10月16日上午9：30在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持,部分监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议取消对本公司的控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司增资的议案。

    公司董事会五届第三次会议审议通过了对鹏科兴进行增资的议案,由于公司目前资金紧张,经董事审议决定取消对本公司的控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司增资的议案。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月18日