厦门雄震集团股份有限公司董事会五届七次会议于2005年9月1日以传真通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,经董事审议,通过如下决议:
    以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于董事会同意屠翔先生辞去公司副总经理职务,决定聘任方永贵先生为公司副总经理(简历见附件)。
    公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下:认为此次聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规,对此次聘任事项没有异议。
    特此公告!
    
厦门雄震集团股份有限公司董事会    二零零五年九月三日
    附件:简历
    方永贵,男,闽籍,1968年出生,大学学历。法律顾问,深圳企业法律顾问协会理事,具有《证券发行与承销》从业资格、《基金》从业资格。
    先后在东莞证券汇金投资发展有限公司、和讯信息科技有限公司、第一创业证券有限公司任职,2005年5月至今任厦门雄震集团股份有限公司董事