厦门雄震集团股份有限公司五届第六次董事会会议于2005年8月23日在公司会议室召开,会议应到董事七名,实到董事六名,董事姚娟英女士因公出差,委托董事长陈东先生出席本次董事会并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,全体监事会成员、公司高管列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2005年半年报的议案

    2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举姚彬捷先生为公司董事长的议案

    3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于董事会同意丁笑女士辞去公司总经理职务,决定聘任姚彬捷先生为公司总经理的议案

    公司独立董事对选举董事长及聘任总经理发表独立意见如下：认为此次选举和聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规,对此次选举和聘任事项没有异议。

    特此公告！