厦门市龙舟实业集团股份有限公司于一九九七年五月二十八日下午在厦门宾馆明宵厅召开一九九六年度股东大会，到会股东十人，代表股份4599万股，占公司股份总额6036万股的76．19％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟安先生主持，经过审议表决，形成以下决议：

    一、通过公司一九九六年度董事会工作报告；

    二、通过公司一九九六年度监事会工作报告；

    三、通过公司一九九六度财务决算暨一九九七年度财务预算报告；

    四、通过公司一九九六年度利润分配方案。

    一九九六年公司实现净利润11,218,276．43元，提取10％法定公积金1,120,807．33元，提取10％法定公益金1,120,807．33元，提取3％任意公积金336,242．19元，加九五年结转未分配利润3,938,772．55元，本年度可供股东分配利润为12,579,192．13元，决定一九九六年度暂不进行分红派息，作滚存利润留待以后年度作分配，

    以上决议须报主管机关批准后实施。

    五、经审议和逐项投票表决通过了公司一九九七年度增资配股方案。

    1、该授权配股有效时间为本次股东大会之后至一九九七年底前。

    2、以现有股本总额6036万股，向全体股东以10：3比例配股，配售股份总额为1810．8万股。

    3、本次募集的资金将主要用于追加现有工业企业技术改造和扩大生产规模，投资收益稳定的项目，增大主营业务经营规模和市场竞争能力以及补充流动资金。

    4、配股价格暂定为每股4元－5元。

    5、授权董事会根据市场情况选择适当时机，按国家法规和上级有关规定，直接实施配股。

    本项决议须报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审批准后方能实施。

    六、通过公司修改章程的议案，为本次股东大会的特别决议。

    七、通过更换部分董事的议案。

    新任董事：陈泰泉、邱仁初、王志勋。

    

厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会

    一九九七年五月二十九日

    附：新任董事简历

    邱仁初同志简历

    邱仁初，男，36岁，广东河源市人，中专文化，会计师职称，中共党员，一九八○年7月参加工作，现任中国宝安集团股份有限公司总会计师，集团董事局董事。

    陈泰泉同志简历

    陈泰泉，男，34岁，学历：研究生，现任中国宝安集团股份有限公司董事局董事，副总经理。

    王志勋同志简历：

    王志勋男1951年2月10日出生中共党员大专学历经济师

    1970－1979年思明塑料厂付厂长

    1979－1981年思明区企业局

    1981－1989年思明纸箔厂厂长

    1989－1990年由团中央派遣赴日本研修

    1990－1991年思明建发总公司总经理

    1991－1993年思明区经贸委付主任

    1994－至今思明区建发总公司总经理