厦门雄震集团股份有限公司五届第五次董事会会议于2005年8月16日以传真通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,全体监事会成员、公司高管列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于出售资产的议案

    会议审议通过了出售本公司控股子公司北京雄震科技有限公司(以下简称”北京雄震”)20%股权的议案,公司拟将部分对北京雄震的长期股权投资(占北京雄震注册资本的20%)出售给新疆天富电力(集团)有限责任公司。

    北京雄震股权交易价格按截至2005年5月31日经审计的净资产计算,为人民币578.93万元, 交易价格参照该审计值,按照原始出资额为基准,作价人民币600万元。

    详见《资产出售公告》。

    特此公告！