厦门雄震集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月29日在厦门市厦禾路189号银行中心17楼公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东和股东代表3人,代表股份共4356万股,占公司总股本的72.17 %,全部为非流通股。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

    一、 审议通过《公司2004年度报告正文及摘要》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    二、 审议通过《公司2004年董事会报告》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    三、 审议通过《公司2004年财务决算方案》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    四、 审议通过《公司2004年度利润分配方案》

    经北京中证国华会计师事务有限公司审计,本公司2004年度实现合并净利润12084263.45元,提取10%的法定盈余公积金1436072.79元,提取5%的法定公益金718036.39元,剩余未分配利润9930154.28元结转下一年度。

    鉴于公司产品转型,开展新业务对资金需求较大,公司2004年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并将未分配利润投入彩票机的生产销售。

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    五、 审议通过了《关于公司资产置换的议案》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    六、 审议通过了《公司2004年监事会报告》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    七、 审议通过了《关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司财务审计机构的议案》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    九、审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》

    1、本议案采取累积表决方式。同意丁笑女士辞去董事职务。

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    本议案采取累积表决方式。同意补选姚彬捷先生为公司董事,任期与公司五届董事会成员相同。

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    2、本议案采取累积表决方式。同意闫琳先生辞去董事职务。

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    本议案采取累积表决方式。同意补选方永贵先生为公司董事,任期与公司五届董事会成员相同。

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    十、 审议通过《〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    十一、审议通过了《关于授权董事会以自有资产抵押申请银行贷款的权限的议案》

    表决结果：赞成3人,代表股份4356万股,占有效表决权总数的100%；0万股反对,0万股弃权。

    特此公告！

    备查文件：

    1. 公司2004年度报告正文印刷本,2004年度报告摘要报刊；

    2. 公司资产置换公告；

    3. 公司章程；

    4.《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

    5. 福建厦门联合信实律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

    

厦门雄震集团股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年六月三十日