厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年6月13日以传真通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由监事会召集人张婉卿女士主持。经与会监事认真讨论,会议通过了《关于公司进行资产置换的议案》

    为使公司主营业务从售卡机等高科技产业的生产向卡类产品的研制开发、运营管理和物流业务延伸,让公司研制的产品更符合市场需求提供帮助,扩展公司产业链。本公司拟与魏剑辉、杨国秀进行资产置换的议案,以本公司拥有的深圳市雄震科技有限公司的45.5%股权置换魏剑辉拥有的深圳市智网通技术有限公司的80.00%股权。以本公司拥有的深圳市雄震科技有限公司的5.5%股权置换杨国秀拥有的深圳市智网通技术有限公司的10%股权。

    深圳市雄震科技有限公司股权交易价格按截至2004年12月31日评估后的净资产计算,为人民币2,808.80万元, 魏剑辉持有的深圳市智网通技术有限公司80%股权交易价格按截至2004年12月31日评估后的净资产为基准,协议作价人民币2400.8万元,杨国秀持有的深圳市智网通技术有限公司10%股权交易价格按截至2004年12月31日评估后的净资产为基准,协议作价人民币300万元。资产交易价格的差额由公司用现金补足,共计人民币108万元。

    详见《资产置换公告》

    以上议案需提请公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告。