厦门雄震集团股份有限公司五届第二次董事会会议于2005年4月20日在公司会议室召开,会议应到董事七名,实到董事七名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,全体监事会成员、公司高管列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    一.审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》

    二.审议通过了《2004年董事会工作报告》

    三.审议通过了《2004年财务决算报告》

    四.审议通过了《公司2004年利润分配方案》

    经北京中证国华会计师事务有限公司审计,本公司2004年度实现合并净利润12084263.45元,提取10%的法定盈余公积金1436072.79元,提取5%的法定公益金718036.39元,剩余未分配利润9930154.28元结转下一年度。

    鉴于公司产品转型,开展新业务对资金需求较大,公司2004年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并将未分配利润投入彩票机的生产销售。公司独立董事认为该决议符合公司发展的要求。

    五.审议通过了《关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2005年度财务审计机构的议案》

    北京中证国华会计师事务有限公司已为公司提供了两年的年度报表审计工作,公司拟聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2005年度财务审计机构。

    六.审议通过了《厦门雄震集团股份有限公司2004年度独立董事述职报告》

    以上议案,须报公司股东大会审议。

    七 审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案

    根据有关计费标准和审计工作时间,公司拟在2004年支付给会计师事务所报酬35万元。

    八.审议通过了公司存货计提跌价准备的议案

    因市场环境发生变化,本公司的控股子公司主导产品发生转型,原部分产品价值降低,为了避免财务风险,公司决定对原产品存货计提跌价准备2675190.18 元。

    九..审议通过了2005年第一季度报告的议案

    特此公告！