厦门雄震集团股份有限公司董事会五届一次会议于2005年2月22日以网络通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,经董事审议,通过如下决议：

    一、选举陈东先生为董事会董事长；

    二、董事会聘任丁笑女士为公司总经理,张忠先生为公司副总经理兼财务总监,屠翔先生为公司副总经理,周?先生为公司总经理助理(简历见附件)；

    三、董事会聘任杨小亮先生为董事会秘书(简历见附件)。

    四、公司董事长陈东先生月薪为人民币壹万六仟元整,董事兼总经理丁笑女士月薪为人民币壹万壹仟捌佰元整。该决议需提交公司股东大会审议。

    特此公告！

    附件：简历

    张忠,男,1963年出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师,1983年9月至1985年7月,任机械部第二砂轮厂财务处科员；1985年7月至1994年3月,任第二砂轮厂财务处成本科副科长、科长；1994年3月至1998年5月,任白鸽(集团)股份有限公司财务处副处长兼清欠抵帐办公室主任、党支部书记；1998年5月至2000年,任白鸽(集团)股份有限公司总经理助理兼财务处处长、财务审计党支部书记；2000年至今,任厦门雄震集团股份有限公司财务总监、副总经理。

    屠翔,男,1965年出生,硕士,1989年至1991年,中国邮电万达通讯有限公司副总经理,1991年至1993年,北京鸿邮通通讯有限公司董事总经理,1993年至1998年,中国华阳国际技术有限公司董事总经理,1998年至2000年,北京北邮宏智通讯有限公司董事总经理,2000年至2002年,福建宏智科技股份有限公司副总裁,2002年至今北京雄震科技有限公司总经理。

    周祎,男,1972年出生,研究生学历,工商管理硕士。1994年7月至1998年7月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年9月至2001年1月在西南财经大学学习,获得工商管理硕士学位；2001年3月至2002年5月任深圳市雄震投资有限公司投资部项目经理；2002年5月至2003年3月任雄震集团控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司董事；2003年3月至今,任深圳市鹏科兴实业有限公司董事长。

    杨小亮,男,1975年出生,大学学历(MBA在读),中国注册会计师,中国注册资产评估师,经济师。工作经历：1996年8月至1998年6月,湖北省宜昌市爱国卫生运动委员会办公室会计；1998年7月至2000年2月,湖北发展会计师事务所项目经理；2000年2月至2002年3月,深圳天健信德会计师事务所项目经理；2002年4月至今厦门雄震集团股份有限公司证券事务代表。