厦门雄震集团股份有限公司四届十九次董事会于2005年1月6日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名,董事长姚雄杰先生因公出差不能出席本次会议,特委托董事陈东先生主持本次会议并行使表决权,董事姚娟英女士因公出差不能出席本次会议,特委托董事丁笑女士出席本次会议并行使表决权,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由陈东先生主持,部分监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    一、审议通过了关于改选公司董事长的议案

    公司董事会已同意姚雄杰先生辞去董事长职务的申请,并选举陈东先生为董事长。

    二、审议通过了关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案

    公司第四届董事会任期业已届满,公司第五届董事会拟由七名董事组成,其中独立董事三名。根据《公司法》《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,本届董事会提名,陈东先生、丁笑女士、姚娟英女士、闫琳先生、吴世农先生、舒华英先生、何少平先生为公司第五届董事候选人,其中吴世农先生、舒华英先生、何少平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

    董事候选人,独立董事候选人(简历见附1)

    独立董事提名人声明,独立董事候选人声明。(见附2)

    三、审议通过了关于独立董事津贴的议案

    公司拟定独立董事津贴为每年人民币4.8万元。

    四、审议通过了收购本公司的控股子公司深圳鹏科兴实业有限公司股权及增资的议案

    根据公司与深圳市鹏科兴实业有限公司(以下简称鹏科兴)股东齐桂莲、范仕兴、陈予红达成的初步协议,公司同意以130万元人民币的价格收购其持有的鹏科兴公司29.83%的股权。

    根据鹏科兴生产经营的需要,公司拟对鹏科兴进行增资,将鹏科兴注册资本金由680万元人民币增至1500万元人民币。

    此次收购和增资完成后,公司对鹏科兴所持股份将达到95.47%。

    五、审议通过了关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于2005年2月22日,召开2005年度第一次临时股东大会,具体内容如下：

    1、时间：2005年2月22日上午9：00

    2、地点：福建省厦门市厦禾路189号银行中心17层6-8单元公司会议室

    3、会议内容：

    ⑴审议公司董事会换届选举的议案

    (2)审议公司监事会换届选举的议案

    (3)审议关于独立董事津贴的议案

    4、出席对象：

    1、2005年2月17日下午3点收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及授权代表；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法

    凡符合出席条件的社会公众股股东持股东帐户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2005年2月21日9：30-12：00,14：30-17：30

    联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元邮编：361003

    联系电话：0592-2394688传真：0592-2394706联系人：杨小亮6、其他事宜

    会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

    附：

授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：   受托人签名(盖章)：
    委托人身份证号码：   受托人身份证号码：
    委托人持有股数：       委托人股东帐号：
    受托日期：            2005年  月   日
 

    注：授权委托书复印件有效。

    特此公告！

    

厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2005年1月6日

    附1：第五届董事会成员候选人简历

    陈东,男,1972年出生,大学学历。

    工作经历：1996-1997年任深圳汇凯实业有限公司总助；

    1997-1998年任青岛大祥贸易有限公司副总；

    1998-2000年任深圳市雄震投资有限公司总助；

    1999-2000年任厦门雄震集团股份有限公司第三届监事会监事；

    2000年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事兼总经理。

    丁笑,女,1975年出生,大学学历。

    工作经历：1997-1998年在北京大学新北高公司财务部任职；

    1998年-2000年在深圳市雄震投资有限公司资产管理部任职；

    2000年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书；

    2002年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事。

    姚娟英,女,1967年1月出生,大专学历。

    工作经历：1990.6-1995.10福州市远洋渔业有限公司业务经理；

    1995.10-2002.6福州市恒荣达经贸有限公司总经理；

    2002.6-2003.5深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；

    2003.5至今任深圳雄震集团有限公司董事长。

    闫琳,男,1970年出生,大学学历,会计师,注册税务师。

    工作经历：1993.8-1998.4在白鸽(集团)股份有限公司财务处任职;

    1998.4-2002.7在郑州会计师事务所任职;

    2002.7-2004.11任深圳雄震集团有限公司财务经理

    2004.11至今任深圳雄震集团有限公司财务总监

    吴世农,男,1956年出生,闽籍。

    1982年毕业于厦门大学经济系计划统计专业,毕业后留校任教。1992年获经济学博士学位。1991年以来先后任厦门大学MBA教育中心主任、副教授、教授、博士生导师。1994年-1995年任美国斯丹福大学( SATNFORD)福布莱特访问教授,研究中美证券市场问题。

    舒华英,男,1945年出生,陕西籍。

    1969年8月毕业于北京邮电学院无线电通信系,1983年12月-1986年11月名古屋工业大学情报工程系访问学者,1969年-1978年北京邮电学院无线系教学科研,1979年？1983年北京邮电学院信息工程系教学科研,1986年北京邮电大学管理工程系教学科研,现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。

    何少平,闽籍,中共党员,1957年出生,本科学历,高级会计师、注册资产评估师、审计师。

    1978.1-198.1在福建林学院森林采伐与运输机械化专业学习,

    1986.9-1995.7在厦门集美财经学院任讲师;1995.7-1997.8在厦门集友会计师事务所任所长;1997.8-至今在厦门市城建国有资产公司任审计部经理

    2001年4月起任厦门市建设工程公司董事,2002年5月起任福建龙净环保股份有限公司独立董事,2003年7月起任厦门汽车股份有限公司独立董事。