厦门雄震集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年1月6日在公司会议室召开。应到监事3名,实到监事2名,监事会召集人冯广夫先生因公出差不能出席本次会议,特委托张婉卿主持会议并行使表决权,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》

    公司第四届监事会任期业已届满,公司第五届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本届监事会提名和职工代表大会选举,张婉卿女士、张德宝先生、张萍女士为公司第五届监事候选人,

    监事会候选人简历见附1

    特此决议！

    附1：监事会候选人简历：

    张婉卿,女,1962年出生,大专学历,经济师。

    工作经历：曾任厦门星鲨实业总公司总办主任,营养食品(厦门)有限公司董事、副总经理。现任厦门雄震集团股份有限公司行政人事部经理。2003年12月被选为厦门雄震集团股份有限公司第四届监事会监事。

    张萍,女,1967年出生,经济学硕士。

    工作经历：曾任大庆职工大学企管系会计教研室教师、主任；大庆长垣投资有限公司财务部经理；深圳市讯业集团(COL)有限公司财务部副经理；现在厦门雄震集团股份有限公司任职。2002年被选为厦门雄震集团股份有限公司第四届监事会监事。

    张德宝,男,1970年出生,大学学历。

    工作经历：曾在中国扬子集团公司、深圳南光(集团)股份有限公司、深圳雄震集团有限公司任职,现任深圳雄震集团有限公司财务经理。