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证券代码:600711 证券简称:雄震集团 项目:公司公告

厦门市龙舟实业集团股份有限公司关于召开1996年股东年会的公告
1997-04-26 打印

    本公司董事会决定于1997年5月28日在厦门宾馆明宵厅召开公司1996年股东年会。现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议题

    1、审议董事会1996年度工作报告;

    2、审议监事会1996年度工作报告;

    3、审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;

    4、审议公司1996年度利润分配、分红派息的议案;

    5、审议修改公司章程的议案;

    6、更换公司部分董事。

    7、其它事项

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止5月21日收市后在上海证券登记结算公司登记在册的本公司股东。

    三、出席会议登记办法

    1、法人股股东凭法人授权委托书办理登记。

    2、公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;受委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    3、外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

    4、公司股东会秘书处于1997年5月26日办理出席会议登记手续。

    四、其它事项

    1、本次会议时间半天,与会者交通食宿自理。

    2、联系地址:厦门市湖里悦华路天安工业村龙舟大厦

    邮编:361006

    联系电话:(0592)5627352

    传真:(0592)5621103

    

厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十三日





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