本公司董事会决定于1997年5月28日在厦门宾馆明宵厅召开公司1996年股东年会。现将有关事项公告如下:
一、会议主要议题
1、审议董事会1996年度工作报告;
2、审议监事会1996年度工作报告;
3、审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;
4、审议公司1996年度利润分配、分红派息的议案;
5、审议修改公司章程的议案;
6、更换公司部分董事。
7、其它事项
二、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止5月21日收市后在上海证券登记结算公司登记在册的本公司股东。
三、出席会议登记办法
1、法人股股东凭法人授权委托书办理登记。
2、公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;受委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
4、公司股东会秘书处于1997年5月26日办理出席会议登记手续。
四、其它事项
1、本次会议时间半天,与会者交通食宿自理。
2、联系地址:厦门市湖里悦华路天安工业村龙舟大厦
邮编:361006
联系电话:(0592)5627352
传真:(0592)5621103
厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十三日