常林股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2005年5月20日以书面方式发出,2005年5月30日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了关于监事会换届选举的议案(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票)。根据公司章程规定,公司第三届监事会到2005年6月任期三年届满。第四届监事会由三名监事组成,根据持有公司5%及以上股权股东的提议,提名金荣华先生、吴建平(小)先生为股东代表的监事候选人,与公司职工代表监事卞陇先生共同组成第四届监事会。股东代表监事候选人需经股东大会选举通过后,成为公司监事会成员。

    本议案尚需提交2005第一次临时股东大会审议。

    附：第四届监事会监事候选人简历(以姓氏笔划排列)

    金荣华,男,1947年8月生,大专,高级经济师。历任常州林业机械厂车间副主任、主任、生产计划科科长、深圳长龄实业有限公司经理、厂办公室主任兼审计监察科科长、副厂长,常林股份副总经理、常务副总经理。现任常林股份有限公司董事、总经理。

    吴建平(小),男,1954年12月生,大专,高级政工师,历任常州林业机械厂团委副书记、车间副主任、车间主任、党支部书记、劳资人事科科长、组织人事处处长、厂办主任、公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任常林股份有限公司副总经理。

    卞陇 男,1955年2月生,初中,会计师,1970年10月参加工作,历任常州林业机械厂财务科副科长、财务处副处长、处长,现任常林股份有限公司监事、审计审价部部长。