本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2005年5月20日分别以书面、电子邮件方式发出,2005年5月30日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为赖国康、章凯、彭心田、尚德鑫、吴建平、金荣华、石来德、荣幸华、成志明,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    1、关于董事会换届选举的议案；

    按公司章程规定,公司第三届董事会到2005年6月任期三年届满。公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名；经董事会讨论,同意提名(以姓氏笔划排列)孔罗元先生、王伟炎先生、石来德先生、成志明先生、李延江先生、荣幸华女士、章凯女士、彭心田先生、蔡中青先生为第四届董事会董事候选人(其中：石来德先生、荣幸华女士、成志明先生为独立董事；以上提名人选中石来德先生、成志明先生、 荣幸华女士、章凯女士、彭心田先生为第三届董事会成员,第三届董事会成员中赖国康先生、尚德鑫先生、吴建平先生、金荣华先生由于年龄原因在换届中将辞去董事职务,公司董事会全体成员对他们过去卓有成效的工作表示感谢)。以上第四届董事会董事候选人在公司2005年第一次临时股东大会上进行换届选举,候选人简历详见附件。

    同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    二、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案；

    同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    附：第四届董事会董事候选人简历(以姓氏笔划排列)

    孔罗元 男,1956年1月出生,大专,工程师。历任常州林业机械厂技术员、车间副主任、车间党支部书记、副厂长、常林股份有限公司总经理,现任中国福马林业机械集团有限公司董事、副总经理。

    王伟炎 男,1962年9月出生,工程管理硕士,高级工程师。历任常州林业机械厂供应处副处长、生产处处长、厂长助理。现任常林股份有限公司副总经理。

    石来德 男,1938年11月出生,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴的专家。现任同济大学发展委员会常务副主任、机械工程博士后流动站站长、机械工程专业委员会主任。社会兼职有国务院学位委员会机械工程学科评议组成员,全国工程硕士教学指导委员会委员、质量分析与评估专家组组长、中国工程机械学会理事长、国家发明奖和科技进步奖评委。本公司第三届董事会独立董事。

    成志明 男,1962年10月出生,管理学博士,教授。长期从事企业管理的研究、教学、咨询和培训工作,在跨国投资、三资企业管理、企业发展战略、企业成长与企业再造、企业管理咨询等方面有较深造诣；曾应聘担任日本名古屋大学客座研究员。现任南京大学国际商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司总裁、江苏省企业管理咨询协会会长。本公司第三届董事会独立董事。

    李延江 男,1957年8月出生,大学,教授级高级工程师、研究员。历任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理；中煤建设集团公司董事长兼总经理、党委副书记；国家煤炭工业局规划发展司司长；中煤进出口集团公司总经理；煤炭科学研究总院党委书记兼副院长。2005年3月至今,任中国福马林业机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

    荣幸华 女,1961年9月出生,大学,中国注册会计师,高级审计师。1983年7月至1989年10月先后在常州市财政局、审计局工作,1989年10月任常州市审计师事务所副所长,1993年3月任常州市审计师事务所所长,1999年起任常州市常申会计师事务所所长。现任江苏省科技咨询协会常务理事、江苏省注册会计师协会理事。本公司第三届董事会独立董事。

    章 凯 女,1958年3月出生,大学,高级工程师。历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、副处长、处长。现任中国福马林业机械集团有限公司企业管理部部长。本公司第三届董事会董事。

    彭心田 男,1958年12月出生,大学,高级工程师。历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、主任科员、副处长、处长。现任中国福马林业机械集团有限公司规划发展部部长。本公司第三届董事会董事。

    蔡中青 男,1960年11月出生,大学,高级工程师。历任常州林业机械厂工具车间副主任、设计处副处长、小松常州工程机械有限公司技术部长、副总经理、常林股份有限公司副总经理等职。现任常林股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。