本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2004年12月4日以书面形式发出,会议于2004年12月14日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为赖国康、章凯、彭心田、尚德鑫、吴建平、金荣华、石来德、荣幸华、成志明,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    1、常林股份有限公司2005年技术改造投资议案;

    为加快公司发展步伐,进一步提高市场竞争能力,针对公司在发展中存在的薄弱环节,进一步注重产品开发、强化市场营销网络建设,以及围绕提高零部件及整机生产能力、提高质量,降低成本,2005年主要技改项目投资估算2785万元。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、关于公司在中国民生银行贷款的议案;

    因公司发展需要,解决生产经营所需流动资金,公司向中国民生银行南京支行继续申请半年期2000万元短期流动资金贷款；2004年公司合计向中国民生银行南京支行短期流动资金贷款共4000万元(前一笔为一年期的2000万元短期流动资金贷款,经公司三届二十四次董事会审议通过)。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。