本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年12月24日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    1、关于聘任、解聘公司副总经理的议案；

    因公司生产经营工作的需要,经公司总经理金荣华先生提名,聘任吴建平先生(小)担任公司副总经理,因吴建平先生(小)现任公司监事长,其聘期从新任监事长产生之日至本届经理层任期止；聘任公司副总经理邹建懋先生兼任财务负责人,聘期至本届经理层任期止；蔡中青先生由于工作需要,同意本人申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务。公司独立董事对该议案进行了审议,认为任职资格、提名方式、聘任程序合法。

    2、常林股份股份有限公司投资者关系管理工作制度；

    3、常林股份股份有限公司对外投资管理制度。

    附简历：

    吴建平先生,男,48岁,大专,政工师,曾任常州林业机械厂团委副书记、车间主任、劳资人事科科长、组织人事处处长、厂办主任、公司党委副书记、第一、二届监事会监事长,现任公司监事会监事长、纪委书记、工会主席。

    邹建懋先生,男,49岁,大专,政工师,曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长、厂长助理,现任公司副总经理。