本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    常林股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》,决定于2003年12月29日上午8：30在公司技术中心四楼会议室以现场表决方式召开2003年第三次临时股东大会。

    二、 会议审议事项

    1、公司章程修正案(具体内容详见三届十八次董事会决议公告附件1)；

    2、常林股份有限公司董事会议事规则修改议案(具体内容详见三届十八次董事会决议公告附件2)；

    3、关于2003年常州市长龄桥箱有限公司与常州常林机械有限公司关联交易的议案(详见公司同日刊登的关联交易公告)；

    三、会议出席对象

    (1)截止2003年12月19日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

    四、会议登记事项

    (1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

    (2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。

    (3)登记时间：2003年12月23日9：00--16：00

    (4)联系方法： 电 话：(0519)6781158

    传 真：(0519)6755314

    邮政编码：213002

    (5)联系人：王星际

    五、其他事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附件、 股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士(身份证号： )出席常林股份有限公司于2003年12月29日召开的2003年第三次临时股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    受托日期：

    注：授权委托书复印及剪报均为有效。