常林股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年6月6日的上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下决议：

    一、关于投资建立“现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名)”的议案；

    因本公司合资企业常州现代工程机械有限公司(简称“原公司”)近几年取得了高速发展,其生产条件远不能满足市场需求,为进一步扩大市场占有率,获取最大的投资收益,本公司与韩国现代重工业株式会社作为合资双方意向在常州高新技术产业开发区建立现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名,最后名称以工商行政管理局的核准为准,以下称“新公司”)。该议案需提请股东大会审议。

    投资方介绍：韩国现代重工业株式会社,住所：韩国蔚山市。现代重工是韩国现代集团的主要公司之一,是一个世界级的综合性工业公司,是韩国重工业的摇篮,其下有八个事业部,主要生产船舶、船用发动机、海上采油设备、建设机械等,建设机械有挖掘机、装载机、叉车、起重机、推土机等,年产量13000多台,其中挖掘机约6000台,60%以上出口至世界各地。

    “新公司”介绍：意向投资总额2990万美元,注册资本2500万美元,投资比例为：本公司占40%,韩国现代重工业株式会社占60%,均以现金出资。

    “新公司”将主要生产液压挖掘机产品及零部件,投资将主要用于生产挖掘机产品的厂房建设、新增设备、配套仓储及售后服务设施、厂区公用基础设施等。

    二、关于召开2003年第二次临时股东大会的议案；

    会议决定召开2003年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2003年7月7日上午9：00。

    2、会议召开地点：公司技术中心四楼会议室。

    3、会议审议事项：

    关于投资设立“现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名)”的议案。

    4、出席会议人员的资格：

    (1)本公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2003年6月27日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

    5、会议登记事项：

    (1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

    (2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。

    (3)登记时间：2003年6月30日9：00-11：00,13：00-16：00

    (4)联系方法：电话：(0519)6781158

    传真：(0519)6755314

    邮政编码：213002

    (5)联系人：王星际

    6、注意事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附:股东大会授权委托书

    兹委托先生/女士(身份证号：)出席常林股份有限公司于2003年7月7日召开的2003年第二次临时股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数量：

    受托人签名：受托人身份证号：

    受托日期：

    注：授权委托书复印及剪报均为有效。