常林股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月27日上午在公司技术中心四楼会议室召开,参加会议的公司股东及股东代表39人,代表公司股本90693325股,占公司总股本的54.97%,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议由公司董事长尚德鑫先生主持。经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年年度董事会工作报告

    赞成票90693325股,占出席会议股东总数的100%；反对票0股,占出席会议股东总数的0%；弃权票0股,占出席会议股东总数的0%。

    2、审议通过了公司2002年年度监事会工作报告

    赞成票90693325股,占出席会议股东总数的100%；反对票0股,占出席会议股东总数的0%；弃权票0股,占出席会议股东总数的0%。

    3、审议通过了公司2002年计提资产减值准备和拟核消资产减值准备的报告

    赞成票90693325股,占出席会议股东总数的100%；反对票0股,占出席会议股东总数的0%；弃权票0股,占出席会议股东总数的0%。

    4、审议通过了公司关于2002年年度利润分配预案和资本公积金转增股本议案

    赞成票90693325股,占出席会议股东总数的100%；反对票0股,占出席会议股东总数的0%；弃权票0股,占出席会议股东总数的0%。

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所具有证券从业资格的许成宝律师出席并出具法律意见书,律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

    经本次股东大会审议通过的议案详细内容见2003年2月25日在《上海证券报》刊登的三届十次董事会决议公告和三届三次监事会决议公告。

    特此公告。