本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年11月20日的上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部份监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了关于成立常林工程机械集团及投资建立常林股份有限公司子公司的议案。

    为加快常林发展,扩大常林及集团成员企业产品的影响力和知名度,有利于成员企业之间的优势互补、资源共享、共同发展,提高集团的整体综合竞争能力,以进一步提高集团产品的市场占有率以及规模经济效益,将常林集团做大做强,公司拟组建以常林股份有限公司为核心的常林工程机械集团。

    按照国家有关文件规定,登记成立企业集团的条件是：“必须要有不少于5个拥有全部股权或者控股权的子公司”。

    鉴于以上要求,结合企业实际情况,公司拟改制或出资建立以下子公司：

    1、将原控股的常州市长龄桥箱厂改制成控股子公司常州市长龄桥箱有限公司,投资比例及经营范围不变。

    2、由常林股份有限公司出资720万元,由常州市长龄桥箱有限公司出资80万元,合计注册资本800万元,成立“常州常林俱进道路机械有限公司＂。

    3、由常林股份有限公司出资55万元,投入常州市永青铸造有限公司(该公司为有限责任公司,原注册资本为50万元,主营铸件、五金件制造；加工),变更注册资本为105万元,常林股份有限公司成为该公司控股股东,并变更企业名称为“常州市常林永青铸造有限公司＂。

    4、由常林股份有限公司出资32万元,常州市常林科技服务公司出资18万元(该公司为集体企业,原注册资本为30万元,主营机械及电子计算机类技术开发、转让、咨询和服务),合计注册资本50万元,成立“常州常林创新科技有限公司＂。

    5、由常林股份有限公司出资30万元,由常州常林机械有限公司出资20万元,合计注册资本50万元,成立“常州常林创新液压件有限公司＂。

    以上子公司的具体名称以江苏省常州工商行政管理局最后核准的名称为准。