常林股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1996年6月12 日在公司招待所 二楼会议室举行,出席会议的股东代表54人,代表股份7015.9万股,占公司股份总 额的63.78%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    大会审议通过了如下事项和决议:
    一、《常林股份有限公司筹建情况的报告》
    二、《常林股份有限公司章程》
    三、选举产生了第一届董事会,由九名董事组成:
    吴建平(大) 尚德鑫 金荣华 王伟炎 邹建懋 丁国兴 徐桂法 赖国康 章凯
    四、选举产生了第一届监事会,由三名监事组成:
    吴建平(小) 罗会恒 郑玉祥(由公司员工民主选举产生)
    (上述董事、监事简历见今日《上海证券报》刊登的公司上市公告书)
    五、关于股票在上交所上市交易的决议
    有关股东大会内容请参见《上市公告书》。
    
常林股份有限公司董事会    一九九六年六月二十七日