本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2002年6月27 日在本公司第二 会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人, 孔罗元先生委托章凯女士 代为出席,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长尚德鑫先生主持。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。 会 议经过充分讨论和研究,审议通过了以下议案：

    一、常林股份有限公司建立现代企业制度自查报告；

    二、关于召开公司2002年第三次临时股东大会的议案。

    公司2002年第三次临时股东大会的具体事项公告如下：

    1、会议召开时间：2002年7月29日上午9：00。

    2、会议召开地点：公司第四会议室。

    3、会议审议事项：

    常林股份有限公司关于监事会换届选举的议案；

    4、出席会议人员的资格：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止2002年7月19日上海证券交易所股票交易收市后, 在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （3）因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户, 委托代理 人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

    （2）登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。

    （3）登记时间：2002年7月22日9：00-11：00,13：00-16：00

    （4）联系方法：电话：（0519）6781158

    传真：（0519）6755314

    邮政编码：213002

    （5）联系人：王星际

    6、注意事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。

    特此公告。