本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年6月28日的下午13：00 在 公司第二会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人, 公司监事及高管 人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 决议具有法律效力。会议经过逐项审议表决,通过了：

    一、选举尚德鑫先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,从2002年6月 28 日至2005年6月27日；副董事长暂空缺。

    二、关于聘任公司常务副总经理的议案。

    经董事长提名,董事会同意聘任金荣华先生担任公司常务副总经理,主持经理层 工作,任期为三年,从2002年6月28日至2005年6月27日；总经理暂空缺。

    三、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案。

    经董事长提名,董事会同意聘任周龙江先生担任公司董事会秘书,同意聘任冯伟 国先生担任公司证券事务代表,任期均为三年,从2002年6月28日至2005年6月27日。

    四、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    经公司常务副总经理提名,董事会同意聘任王伟炎先生、 邹建懋先生为公司副 总经理,顾建更生先生为公司副总经理兼财务负责人 ,聘任廖晓明先生为总工程师, 任期均为三年,从2002年6月28日至2005年6月27日。

    尚德鑫先生、金荣华先生简历详见2002年5月29日《上海证券报》,其余人员简 历附后。

    特此公告。

    附简历：

    王伟炎先生,男,40岁,大学（MBA在读）,高级工程师。 曾任常州林业机械厂供 应处副处长、处长、厂长助理,现任常林股份有限公司副总经理。

    邹建懋先生,男,48岁,大专,政工师。曾任常州林业机械厂车间副主任、主任、 生产处处长、厂长助理,现任常林股份有限公司副总经理。

    廖晓明先生,男,40岁,大学（MBA在读）,高级工程师。 曾任常州林业机械厂设 计处副处长、处长、总质量师,现任常林股份有限公司总工程师。

    顾建更生先生,男,39岁,大学（MBA在读）,高级工程师。 曾任常林股份有限公 司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副总经理, 现任常林股份 有限公司副总经理。

    周龙江先生,男,35岁,大专（MBA在读）,经济师。 曾任常林股份有限公司办公 室秘书、总经理秘书、办公室副主任,现任常林股份有限公司董事会秘书、 总经理 办公室主任。

    冯伟国先生,男,47岁,大专 ,工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任、主任, 企管办副主任、厂办副主任,现任常林股份有限公司证券部部长。