常林股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年3月10 日上午在公司第 三会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,1名董事委托其他董事出席并行使表 决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《证券法》、及 《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚德鑫先生主持,经会议认真审议, 通过了 以下议案:

    一、公司2001年度董事会工作报告；

    二、公司2001年年度报告及摘要；

    三、公司2001年计提资产减值准备和拟核消资产减值准备的报告, 在本期计提 存货跌价准备164.16万元的基础上拟核消248.12万元。

    四、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策预计

    （1）2001年利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,本公司2001年实现净利润10,302,317 .16元,提取10％法定盈余公积金1,030,231.72元,提取10％法定公益金1,030, 231 .71元,当年可供股东分配利润为8,241,853.73元,加上年初未分配利润28,187,872. 96元,2001年末未分配利润总额36,429,726.69元。按照公司2001年度利润分配政策 预计要求,经本公司董事会讨论,初拟分配预案为:以2001年末总股本165,000,000股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）,共分配红利5,775,000元, 剩余30,654,726.69元结转到2002年；不进行资本公积金转增股本。

    上述事项须经股东大会批准后实施。

    （2）2002年度利润分配政策预计

    因公司主营业务增长较快,须补充流动资金,故2002年度公司不进行股利分配及 资本公积金转增股本。

    五、公司2002年技术改造项目议案；

    六、关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计单位的议案；

    2002年,公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计单位,并 与其签订服务协议, 公司拟支付给江苏天衡会计师事务所有限公司年度审计费用为 25万元。

    七、《关于召开2001年年度股东大会的议案》。

    会议决定召开2001年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

    1、会议时间:2002年4月15日上午8:30

    2、会议地点:常林股份有限公司第四会议室

    3、会议议程:

    （1）审议公司2001年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2001年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2001年计提资产减值准备和拟核消资产减值准备的报告；

    （4）审议公司2001年度利润分配预案；

    （5）关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计单位的议案。

    4、出席对象:

    （1）2002年4月2 日上海证券交易所股票交易收市后在中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的全体本公司股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    5、会议登记办法:

    （1）法人股东凭持股证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续, 代理出席人还须持授权委托 书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式 登记。

    （2）登记时间及地点:

    江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部

    2002年4月4日、4月5日（上午8:00-11:00下午1:00-4:30）

    联系电话:0519-6781158

    传真:0519-6750025

    邮政编码:213002

    6、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    

常林股份有限公司董事会

    二OO二年三月十日

    附:1、授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人出席常林股份有限公司2001年年度股东大会, 并代为行使表决权。

    委托人签名:受托人签名:

    身份证号码:身份证号码:

    委托人持有股份:

    委托人股东帐号:委托日期: