常林股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年2月6日以通讯形式召开， 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尚德鑫先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

    会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于召开公司2002年第一次 临时股东大会的议案》。

    公司2002年第一次临时股东大会的具体事项公告如下：

    1、会议召开时间：2002年3月9日上午9：30。

    2、会议召开地点：公司第四会议室。

    3、会议审议事项：修改公司章程。

    根据外经贸部外经贸合函[2001]第546 号批复以及江苏省对外贸易经济合作厅 苏外经贸经[2001]1495号文通知，同意赋予本公司对外经济技术合作经营权，并核 准对外经营范围为：

    一、承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；

    二、上述境外工程所需的设备、材料出口；

    三、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    因此，为了扩大公司外销业务，拟将《常林股份有限公司章程》第二章第十三 条公司经营范围修改为：工程、林业、矿山、环保、采运机械设备的研制、生产、 销售及维修本企业自产轮式装载机、压路机及零件的出口；本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口（国家组织统一联合经营的16种 出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）。承包境外机械行业工程 和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员。

    4、出席会议人员的资格：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止2002年3月1日上海证券交易所股票交易收市后， 在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （3）因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户， 委托代 理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委权书、出席人身份证，办理登记手续。

    （2）登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。

    （3）登记时间：2002年3月4日9：00-11：00，13：00-16：00

    （4）联系方法：电话：（0519）6751888-3038

    传真：（0519）6755314

    邮政编码：213002

    （5）联系人：王星际

    6、注意事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

    特此公告。