常林股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2001年12月19日以通讯形式召 开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议由董事长尚德鑫先生主持。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    1、常林股份有限公司组织机构的调整方案。本次调整及合并后，减少了8个部 门。

    2、关于对北京时空通用科贸公司进行短期投资的议案。 北京时空通用科贸公 司承担的“工业化组培育苗高技术产业化示范工程”，是国家计委下达的2001年国 家高技术产业发展项目。该项目是促进西部大开发和加速“三北”防护林的重要保 障，是减少制浆造纸业工业污染，缓减木材供需矛盾和加速首都绿色屏障建设的重 要途径。该项目总投资为14636万元，由北京时空通用科贸公司、 中国高新投资集 团公司等公司投入，本公司以自有资金投入650万元，为期一年（从2001年12 月至 2002年12月）。

    3、关于调整公司总经理的议案。 根据孔罗元先生的身体状况和本人的要求， 同意孔罗元先生不再担任常林股份有限公司总经理职务。由公司董事长尚德鑫先生 提名，董事会审议决定，聘任金荣华先生担任公司常务副总经理职务，主持经理层 工作。

    4、关于调整公司董事会秘书的议案。 公司参股的常州现代工程机械有限公司 发展较快，且公司累计投入已达1199.6万美元，为加强公司对常州现代工程机械有 限公司的领导力量，将委派高智敏先生出任（中方）副总经理。从2002年3月1日起 高智敏先生不再担任董事会秘书职务。由公司董事长尚德鑫先生提名，董事会审议 决定，聘任周龙江先生为公司董事会秘书（原董事会秘书通讯方式不变）。

    5、关于调整公司副总经理的议案

    因高智敏先生的工作将另有安排，从2002年3月1日起高智敏先生不担任公司副 总经理职务。由公司常务副总经理金荣华先生提名，董事会审议决定，聘任顾建更 生先生为公司副总经理。

    附周龙江先生、顾建更生先生简历：

    周龙江，男，34岁，大专学历（MBA在读），经济师， 历任常林股份有限公司 办公室秘书、总经理秘书、公司办公室副主任、党支部副书记。

    顾建更生，男，38岁，大学（MBA在读），高级工程师， 历任常林股份有限公 司车间副主任、生产处处长、生产制造部部长、销售公司副总经理。