常林股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年3月8日在公司第三会议室 召开。应到董事8人,实到董事5人,3名董事委托其他董事出席并行使表决权,公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长尚德鑫先生主持, 会议经过认 真讨论,审议通过如下决议：

    1、公司2000年年度董事会工作报告；

    2、公司2000年年度报告及摘要；

    3、公司2000年年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告；

    公司2000年年度计提资产减值准备203.79万元,拟核销资产减值准备及损失257. 6万元。

    4、公司关于2000年年度利润分配预案和2001年年度利润分配政策预计

    （1）2000年利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经江苏天衡会计师事务所审计,本公司2000年实现净利润9,832,478.90 元, 提 取10%法定公积金983,247.89元,提取10%法定公益金983,247.89元,当年可供股东分 配利润为7,865,983.12元,加上年初未分配利润29,734,135.33元,2000 年末分配利 润总额37,600,118.45。鉴于市场竞争日益加剧,公司为了扩大经营规模和提高企业 竞争力需要大量资金的投入,经本公司董事会讨论,初拟分配预案为：本次不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过。

    （2）2001年度利润分配政策预计

    1）公司拟在于2001年结束后分配利润一次。

    2）公司下年度实现净利润拟用于股利分配的比例为30%左右。

    3）公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例为10%左右。

    4）分配采用派发现金形式,具体分配办法将根椐公司当时实际情况确定。

    5）关于调整公司董、监事的议案。

    6、决定于2001年4月26日召开1999年度股东大会。具体事项公告如下：

    （一）会议时间：2001年4月26日上午9：00时

    （二）会议地点：本公司第四会议室

    （三）会议议程：

    1）审议公司2000年年度董事会工作报告；

    2）审议公司2000年年度监事会报告；

    3）审议公司关于2000年年度利润分配预案和2001年年度利润分配政策预计；

    4）审议关于调整公司董、监事的议案。

    根椐公司经营管理工作的需要,本公司大股东中国福马林业机械集团公司提议, 推举孔罗元先生、彭心田先生为公司董事,免去吴建平（小）公司董事的职务。

    根椐公司经营管理工作的需要,本公司大股东中国福马林业机械集团公司提议, 推举吴建平（小）先生为公司监事,免去徐桂法先生公司监事的职务。

    （四）出席对象：

    1）公司董事、监事及高级管理人员

    2） 截止2001年4月16 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东。

    （五）出席股东大会的登记办法：

    具备出席会议资格的股东或代理人,于2001年4月20日（9：00-16：00）持本人 身份证、股东帐户卡及持股证明；委托代表人持本人身份证、委托书、委托人股东 帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司办公室办理出席会议登记手续, 异地股东可以用信函或传真方 式登记。

    联系地址：江苏省常州市常林路10号

    联 系 人：高智敏先生

    邮 编：213002

    传 真：（0519）6750025

    （六）注意事项：

    股东大会会期半天,参加会议的股东住宿及交通自理。

    

常林股份有限公司董事会

    2001年3月8日

    附彭心田先生简历：

    彭心田先生,男,42岁,大学文化,高级工程师。历任中国林业机械总公司技术员、 工程师、主任科员、副处长、中国福马林业机械集团有限公司企业管理处处长、规 划发展部部长。