本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2007年7月13日发出,于2007年7月23日上午在公司培训中心一楼会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为李延江、孔罗元、彭心田、石来德、荣幸华、成志明、王伟炎、蔡中青、郑毅,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    一、 关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案；

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、 关于公司2007年中期报告及摘要的议案；

    同意票 9 票,反对票 0票,弃权票 0 票。

    三、关于公司2007年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案；

    公司根据财政部颁发的《企业会计准则》的相关规定及常林股份有限公司相关内控制度,通过对资产减值准备计提和核销,本报告期共计提资产减值准备1699.44万元,核销及转回准备132.48万元。

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、关于常林股份有限公司将公司的合资公司常林(马)工程机械有限公司纳入常林股份合并财务报表合并范围的议案；

    公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司,投资企业应将子公司纳入合并财务报表的合并范围。

    依照上述规定,常林股份有限公司将公司的合资公司常林(马)工程机械有限公司纳入常林股份合并财务报表合并范围。

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、关于《常林股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票0票。

    六、关于《常林股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；

    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。

    常林股份有限公司董事会

    2007年7月24日