常林股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月6日上午在本公司第四会议室 召开。出席会议的股东及代表25人，代表股份90767040股，占总股本的55.01 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会采取记名投票方式表决，到会股 东一致通过了如下决议：

    一、审议批准了董事会1997年度工作报告；

    二、审议批准了监事会1997年度工作报告；

    三、审议批准了公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告；

    四、审议批准了公司1997年度利润分配方案；

    公司1997年年度实现净利润33449497.08元，提取10％的法定公积金和10 ％的 法定公益金后， 加上期初未分配利润 12716218. 87 元， 可供股东分配的利润为 39475816.53元，公司本年度内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、审议批准了根据《上市公司章程指引》修改的公司章程；

    六、审议批准了关于提请股东大会授权董事会行使单项风险投资权限为3000万 元(含3000万元)人民币以下的决定权预案。