本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2005年10月14日分别以书面、传真、电子邮件方式发出,2005年10月24日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为李延江、孔罗元、章凯、彭心田、王伟炎、蔡中青、石来德、荣幸华、成志明,公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下议案：

    一、公司2005年第三季度报告；

    同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    二、公司2005年三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；

    公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及《企业会计准则》的相关规定,修订并经董事会审议通过了内部控制制度《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》,对各项资产减值准备的计提和核销,本报告期转回坏账准备109.82万元(三季度货款回笼情况比上半年有所好转),其他七项准备本报告期未涉及计提；核销存货跌价准备143.32万元,其他七项准备本报告期未涉及核销。

    同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    三、关于出让公司持有常州市常林永青铸造有限公司股权的议案；

    为有效盘活公司的存量资产,提高企业效益,公司决定出让控股子公司常州市常林永青铸造有限公司52.38%的股权；常州市常林永青铸造有限公司系2001年11月19日公司与自然人股东李仕芳、李永勤、李静霞、李雯霞共同出资注册设立的有限责任公司,注册资本105万元,公司占52.38%的股权,经营范围：铸件、五金件制造；加工。截止2005年9月30日该公司净资产为102万元。

    该股权具体转让实施按《企业国有产权转让管理暂行办法》执行。

    同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    四、关于调整公司2005年度申请银行贷款授信额度的议案。

    公司因生产经营需要,对公司三届二十七次董事会(2005年2月23日召开)审议通过的“关于公司2005年度申请银行贷款授信额度的议案”进行部分银行授信额度的调整,具体如下：

    1、向中国农业银行常州市分行申请一年期5000万元流动资金贷款授信额度调整为7000万元。

    2、向中国建设银行常州市分行申请一年期6900万元流动资金贷款授信额度调整为1亿元。

    3、向中信实业银行申请一年期1亿元流动资金贷款授信额度调整为5000万元。

    4、向民生银行南京分行申请一年期8000万元流动资金贷款授信额度调整为4000万元。

    5、原向招商银行无锡分行申请一年期5000万元流动资金贷款授信额度调整为向招商银行常州分行申请一年期3000万元贷款授信额度。

    6、原向中国工商银行常州小营前支行申请流动资金贷款授信额度11000万元调整为向中国工商银行常州分行申请,金额不变。

    7、向中国交通银行常州市分行申请一年期9000万元流动资金贷款授信额度不变。

    2005年公司合计向金融系统各机构申请流动资金贷款授信额度从54900万元调整为49000万元。

    同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    常林股份有限公司董事会

    2005年10月24日