本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

    常林股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2005年6月21日分别以书面、传真、电子邮件方式发出,2005年7月1日上午在公司培训中心召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为李延江、孔罗元、章凯、彭心田、王伟炎、蔡中青、石来德、荣幸华、成志明,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力。会议由李延江先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案：

    1、会议推选李延江先生为公司第四届董事会董事长,其中：同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票；

    推选孔罗元先生为公司第四届董事会副董事长,其中：同意票 9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、关于聘任公司总经理的议案；

    根据公司第四届董事会董事长李延江先生的提名,董事会聘任王伟炎先生为总经理。

    同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票。

    3、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；

    根据公司总经理王伟炎先生的提名,董事会聘任蔡中青先生、邹建懋先生、廖晓明先生、高智敏先生、顾建?先生、王传明先生为副总经理；其中：廖晓明先生兼总工程师、顾建?先生兼财务负责人。

    同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票。

    4、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案；

    根据公司第四届董事会董事长李延江先生的提名,董事会聘任周龙江先生为董事会秘书,聘任冯伟国先生为证券事务代表。

    同意票9票,反对票 0票,弃权票0 票。

    以上人员任期从2005年7月1日至2008年6月30日。

    公司独立董事认为：对于四届一次董事会推选董事长、副董事长,聘任总经理及高级管理人员的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,经审阅个人履历,未发现有不符合任职的情况,我们同意本次董事会会议所作出的决议。

    

常林股份有限公司董事会

    2005年7月1日

    附简历：

    1、李延江先生、孔罗元先生、王伟炎先生、蔡中青先生简历详见2005年5月31日的《上海证券报》。

    2、 邹建懋先生,男,1954年7月生,大专,高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、主任、生产处处长、厂长助理,现任常林股份有限公司副总经理兼常州现代工程机械有限公司、现代(江苏)工程机械有限公司副总经理。

    3、廖晓明先生,男,1962年1月生,工程管理硕士,高级工程师。曾任常州林业机械厂设计处副处长、处长、总工助理,常林股份有限公司总质量师,现任常林股份有限公司总工程师。

    4、高智敏先生,男,1956年3月生,工程管理硕士,高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长,常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理,现任常州现代工程机械有限公司、现代(江苏)工程机械有限公司副总经理。

    5、顾建?先生,男,1963年5月生,工程管理硕士,高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副总经理,现任常林股份有限公司副总经理。

    6、王传明先生,男,1967年8月生,工程管理硕士,高级工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任,常林股份有限公司车间主任、生产处处长、道路机械分公司经理、生产部部长等职,现任本公司副总经理。

    7、周龙江先生,男,1967年6月生,工程管理硕士,高级经济师。曾任常林股份有限公司办公室秘书、总经理秘书、办公室副主任,现任常林股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。

    8、冯伟国先生,男,1955年11月生,大专,工程师。曾任常州林业机械厂车间副主任、主任,企管办副主任、厂办副主任,现任常林股份有限公司证券部部长。