上海东海股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2003年2月24日以通讯表决方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。公司全部3名监事一致审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了关于"变更公司名称"的议案。
    二、 审议通过了关于"修改公司章程"的议案。
    三、 审议通过了关于"公司监事会换届选举"的议案。
    公司第四届监事会候选人名单附后。
    四、 审议通过了关于"投资组建上海东海种植有限公司"的议案。
    五、 审议通过了关于"对上海东海乳品公司进行追加投资"的议案。
    特此决议!
    附四届监事会候选人名单:
    梁福珠:女,1945年10月生,汉族,中国共产党党员,大专学历,政工师。现任上海农工商(集团)总公司党委委员、纪委书记、审计监察部经理。
    周丽霞:女,1957年3月生,汉族,在读研究生学历,中国共产党党员。现任上海市农工商出租汽车有限公司董事、工会主席。
    严松范:男,1948年9月生,汉族,大专学历,中国共产党党员,经济师。现任中国长城资产管理公司上海办事处债权管理部副处长。
    
上海东海股份有限公司监事会    二00三年二月二十五日