上海东海股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议,于2002年10月28日下午在上海市长宁区定西路银统大厦北楼11楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长梁福珠女士主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司章程的有关规定。全体监事会成员一致审议通过如下决议：

    一、审议通过了关于＂公司实施资产置换暨关联交易＂的议案。

    监事会认为：本次资产置换暨关联交易,充分遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司产业调整及公司长远发展,并能保障公司及全体股东的利益。董事会就资产置换暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

    二、审议通过了关于＂提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项＂的议案。

    三、审议通过了关于＂召开公司2002年度第一次临时股东大会＂的议案。

    四、审议通过了关于＂公司监事会换届选举＂的议案。

    具体候选人名单将在日后公布。

    五、审议通过了关于＂变更公司名称＂及＂总经理称谓＂的议案。

    六、审议通过了关于＂公司总经理薪酬由公司董事会确定＂的议案。

    特此公告