上海东海股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会议,于2002年10月28日下午在上海市长宁区定西路银统大厦北楼11楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长梁福珠女士主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程的有关规定。全体监事会成员一致审议通过如下决议:
    一、审议通过了关于"公司实施资产置换暨关联交易"的议案。
    监事会认为:本次资产置换暨关联交易,充分遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司产业调整及公司长远发展,并能保障公司及全体股东的利益。董事会就资产置换暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。
    二、审议通过了关于"提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项"的议案。
    三、审议通过了关于"召开公司2002年度第一次临时股东大会"的议案。
    四、审议通过了关于"公司监事会换届选举"的议案。
    具体候选人名单将在日后公布。
    五、审议通过了关于"变更公司名称"及"总经理称谓"的议案。
    六、审议通过了关于"公司总经理薪酬由公司董事会确定"的议案。
    特此公告
    
上海东海股份有限公司监事会    2002年10月28日